В ОП рассказали, как будут маскироваться нелегальные криптообменники
Нелегальные криптообменники до вступления в силу с 1 сентября закона о регулировании цифровых валют будут перестраивать свою деятельность под консультационные центры, продолжая незаконно распространять криптовалюту. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Законодательство о регулировании цифровых валют и организаций по обмену цифровых валют вступает в силу с 1 сентября этого года, но уже сейчас нелегальные участники финансового рынка начинают пересматривать схему работы по переводу денежных средств в криптовалюту. <...> Те организации, которые не собираются легализовываться, планируют прикрывать свою деятельность различными консультационными центрами", - сказал Машаров. По его словам, располагаться эти центры будут в той же локации в районе Москва-Сити, "показывая успешность деятельности и формируя ложное представление о гарантии успеха".
"Формально данные офисы будут осуществлять услуги по оказанию консультаций в сфере финансов, при этом формулировки договоров будут максимально расплывчаты, без установления ответственности исполнителя, а также оформления консультации как инвестиционной рекомендации", - сказал эксперт. Он уточнил, что фактически же, эти центры будут вести деятельность криптообменников, в которых будет проходить обмен цифровой валюты. "При этом будет создана система распознавания для работников таких офисов, разработаны сценарии поведения, если к ним на встречу пришел "тайный покупатель", - отметил Машаров.
Он подчеркнул, что возглавляемый им Центр правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества, нелегальных финансовых операций и незаконных азартных игр принимает обращения от жертв деятельности криптообменников. "Мы будем вести мониторинг подобных организаций, как на предмет их позиционирования в СМИ, рекламы в сети Интернет, активностей в социальных сетях и будем сообщать в зависимости от предмета нарушения в соответствующие органы: ФАС, Роскомнадзор, Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ России", - сказал Машаров
О законе
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.
Закон регулирует отношения, связанные с организацией обращения, учетом и хранением цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом, выпуском и обращением цифровых прав, а также деятельностью операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы, организаций по обмену цифровых валют, цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.
